A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 29, a Operação Conexão Rio Preto, cujo alvo é uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro oriundo de jogos de azar.
A ação conta com o apoio Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).
Os agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro e Campo Grande. Até o momento, seis pessoas foram presas.
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Como a quadrilha atuava
As investigações apontaram que o grupo criminoso lavava dinheiro por meio de empresas de fachada e operadores financeiros que ocultavam recursos ilícitos provenientes da exploração de jogos de azar no Estado do Rio.
Segundo a PF, um dos núcleos da quadrilha atuava em São José do Rio Preto e utilizava empresas da construção civil para movimentação e ocultação dos recursos.
Atendendo a um pedido da PF, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2 bilhões dos investigados. Entre os bens indisponibilizados, estão imóveis, veículos e ativos financeiros.
Os suspeitos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
“A investigação também prossegue para identificar outras pessoas que possam ter sido usadas e beneficiadas por esse esquema legal de lavar dinheiro, assim como os grandes organizadores que mandavam os recursos ilícitos”, afirma Alexandre Manoel Gonçalves, delegado da PF.
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