A Polícia Federal (PF) fez buscas na mansão do advogado Nelson Wilians em São Paulo. A 4ª Vara Federal da Paraíba autorizou a ação dentro da Operação Arena nesta quinta-feira, 13. Os investigadores apontam o defensor como operador financeiro de uma rede de jogos de azar no Nordeste.
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A operação mobilizou equipes na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e no Paraná. A Justiça mandou bloquear R$ 1,1 bilhão dos 17 alvos da lista e quebrou os sigilos bancário e digital dos suspeitos.
O grupo empresarial utilizava empresas de fachada e contas no exterior para esconder os ganhos com apostas virtuais. A PF enquadrou os envolvidos em crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e infrações contra o sistema financeiro nacional.
Sonegação bilionária e ostentação
A nova investida policial ocorre menos de um mês depois de o fisco paulista mirar o escritório de Wilians. O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos deflagrou uma ação contra o grupo em 15 de julho por causa de uma fraude de R$ 3,8 bilhões no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O grupo emitia papéis falsos de imposto para vender a pequenas e médias empresas e simulava a quitação de multas estaduais. Wilians usava carros importados e helicópteros em encontros comerciais para passar credibilidade ao negócio ilícito. A esposa do advogado, Anne Wilians, e a sócia Mayra de Paula também viraram alvos na mesma investigação.
Resposta das defesas
O escritório Nelson Wilians Advogados declarou que recebeu os agentes federais na residência e prestou apoio às equipes. A banca atribuiu a responsabilidade das operações fiscais ao escritório De Paula Advogados e informou que rompeu a parceria logo que notou falhas nas emissões de tributos.
Já a empresa Alpha Group afirmou que recebeu a notícia da apuração com surpresa e negou envolvimento em irregularidades penais ou tributárias.
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