A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação nesta segunda-feira, 6, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O caso tem relação com apostas esportivas. Os agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais valem para Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
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A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, levantou as informações iniciais. O relatório do órgão revelou 87 empresas suspeitas. Segundo o documento, as firmas atuavam como laranjas na movimentação de dinheiro de operadores irregulares de apostas.
Investigação apura remessas ao exterior de apostas esportivas
Os investigadores também apuram a remessa irregular de recursos ao exterior. Os suspeitos utilizavam criptoativos para as transações.
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Os alvos da operação podem responder por crimes específicos. A lista inclui lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Além disso, a polícia ainda pode identificar outros delitos durante as investigações.
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