Operações financeiras de alto valor entre empresas suspeitas de integrarem esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil receberam sanções dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 1º. Uma das firmas sancionadas, ligada ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, recebeu R$ 514,5 milhões em apenas um ano de outra empresa investigada, supostamente da rede do Careca do INSS.
+ Entenda o que é Política em Oeste
A Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente a Shimada, seria beneficiária desses recursos, transferidos pela Wave Intermediações. Ambas fazem parte da chamada rede Arpar, composta por mais de 40 empresas que, segundo a CPMI do INSS, apresentam forte indício de serem de fachada para lavar dinheiro desviado do INSS.
O relatório final da CPMI, sob autoria do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), descreveu a rede Arpar como responsável por movimentar mais de R$ 39 bilhões. O texto diz que ela operava para ocultar a origem dos valores desviados em fraudes no INSS. O nome da rede deriva de uma das empresas integrantes, controlada por um parceiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.
+ "EUA bloqueiam bens de brasileiros por supostas ligações com PCC"
Além da Victory Trading, os Estados Unidos sancionaram Victor Shimada, a Pixwave Soluções de Pagamentos, a secretária de Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal. A Wave Intermediações, que transferiu os R$ 514 milhões, não tem relação com a Wave Construções Inteligentes, também sancionada na mesma data.
Relatórios da CPMI do INSS e conexões com autoridades
Durante as apurações, a CPMI do INSS não conseguiu acesso ao sigilo bancário da Victory. Contudo, relatórios de inteligência financeira mencionam a empresa em conexões com a ACX ITC Serviços de Tecnologia, outro braço da rede Arpar.
Documentos revelaram que a ACX ITC realizou pagamentos a autoridades do Judiciário. Entre eleas, a ministra do STM Verônica Sterman e o ex-ministro do STJ Nefi Cordeiro.
Leia mais: "O orçamento paralelo de Lula", reportagem de Carlo Cauti publicada na Edição 328 da Revista Oeste
Esses relatórios sugeriram que a ACX ITC utilizava o mesmo dispositivo de acesso em contas de outras empresas do grupo, como Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading. "Identificamos que a empresa ACX ITC utiliza o mesmo dispositivo para realizar login em contas de outras duas empresas, a saber, Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading", informou. "Sendo que a Victory já foi comunicada anteriormente por atividade suspeita."
Apesar de possuir capital declarado de R$ 101 milhões, o dono da ACX ITC, Ericsson de Azevedo, apresenta padrão de vida modesto. Ele recebeu parcelas do Auxílio Emergencial durante a pandemia e reside em um condomínio simples no Jaçanã, zona norte de São Paulo.
O post Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 mi de rede ligada ao Careca do INSS apareceu primeiro em Revista Oeste.
